Le guide de Il Sole 24 ORE
Antiriciclaggio - Nuove regole tecniche Cndcec (Marzo 2025)
Uscita Nº 1 del 18/03/2025
Periodicità: Bimestrale
Editore: Il Sole 24 ORE
Il prodotto è disponibile
€ 12,90
Descrizione
Emanate le nuove Regole tecniche antiriciclaggio del Cndcec, in vigore dal 6 gennaio 2025, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti, mantenendo la conformità alle normative vigenti.
La Guida del Sole 24 ORE fornisce un inquadramento chiaro e aggiornato degli obblighi antiriciclaggio, dalla riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio, all’ampliamento delle prestazioni con un livello di rischio non significativo, fino ad una conservazione cartacea più snella.
La Guida del Sole 24 ORE fornisce un inquadramento chiaro e aggiornato degli obblighi antiriciclaggio, dalla riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio, all’ampliamento delle prestazioni con un livello di rischio non significativo, fino ad una conservazione cartacea più snella.
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